जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ₹538 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

मुंबई : जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को केनरा बैंक से जुड़े कथित 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था। मुंबई में ईडी के कार्यालय में पूछताछ का एक लंबा सत्र चला। 74 वर्षीय श्री गोयल को शनिवार को मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला :

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केनरा बैंक में कथित 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज, श्री गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है। .एफआईआर बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को ₹ 848.86 करोड़ की क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे, जिसमें से ₹ ​​538.62 करोड़ बकाया है।

धोखाधड़ी घोषित किया :

सीबीआई ने कहा था कि खाते को जुलाई 2021 में “धोखाधड़ी” घोषित किया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि जेआईएल के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि उसने कुल कमीशन खर्चों में से “संबंधित कंपनियों” को 1,410.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया, इस प्रकार जेआईएल से धन निकाल लिया गया। एफआईआर में कहा गया है गोयल परिवार के व्यक्तिगत खर्च जैसे कर्मचारियों का वेतन, फोन बिल और वाहन खर्च सहित अन्य का भुगतान JIL द्वारा किया गया था।

फोरेंसिक ऑडिट के दौरान यह सामने आया कि जेट के माध्यम से भी धन की हेराफेरी की गई थी। लाइट (इंडिया) लिमिटेड (जेएलएल) ने अग्रिम राशि देकर निवेश किया और बाद में प्रावधान करके उसे बट्टे खाते में डाल दिया। जेआईएल ने कथित तौर पर सहायक कंपनी जेएलएल के लिए ऋण, अग्रिम और विस्तारित निवेश के रूप में धन का दुरुपयोग किया।